Уважаемый акционер ЧАО «УАСК АСКА»!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Украинская акционерная страховая компания АСКА" код ЕГРПОУ 134909997 (далее - Общество или ЧАО «УАСК АСКА»), которые состоятся "23" апреля 2019 в 11-00 ч. по местонахождению Общества: 69005, г. Запорожье, ул. Победы, 97-А, конференц-зал (далее - Собрание).
Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании: с 10-30 до 10-50 ч. по месту проведения Собрания. Для регистрации акционеров для участия в собрании при себе иметь: паспорт (акционерам) паспорт и доверенность на право участия в собрании, которая оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства (для представителей акционеров).
Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в перечень акционеров Общества по состоянию на 24-00 ч. 17.04.2019 года.
Перечень вопросов, выносимых на голосование (проект повестки дня) и проекты решений:
1. Избрание Счетной комиссии, Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЧАО "УАСК АСКА" и утверждение их регламента;
Проект решения: Избрать предложенный состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий регламент работы внеочередного общего собрания:
-Для докладов по вопросам повестки дня - 15 минут.
-Для содокладов - 10 минут.
-Для вопросов и ответов на них - 10 минут.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу одна акция - один голос.
Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.
2. Утверждение порядка и способа удостоверения бюллетеней для голосования.
Проект решения: Бюллетени для голосования на Собрании заверяются печатью Общества.
3. Рассмотрение Отчета Генерального директора ЧАО "УАСК АСКА" об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "УАСК АСКА" в 2018 году и утверждение решения (мероприятий) по результатам его рассмотрения.
Проект решения:Утвердить Отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «УАСК АСКА» в 2018 году (прилагается).
4. Рассмотрение Отчета Наблюдательного Совета ЧАО "УАСК АСКА" об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "УАСК АСКА" в 2018 году и утверждение решения (мероприятий) по результатам его рассмотрения.
Проект решения:Утвердить Отчет Наблюдательного Совета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (прилагается).
5. Утверждение решения Наблюдательного совета об избрании (назначении) аудитора для проведения аудиторской проверки.
Проект решения:Одобрить решение Наблюдательного совета ЧАО «УАСК АСКА» об избрании (назначении) аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год - ООО «АФ «Евроаудит».
6. Рассмотрение выводов внешнего аудита и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения:Утвердить аудиторское заключение (отчет независимого аудитора) ООО «АФ «Евроаудит» по финансовой отчетности ЧАО «УАСК АСКА» за 2018 год (прилагается).
7. Утверждение годового отчета ЧАО "УАСК АСКА" за 2018 год.
Проект решения:Утвердить годовой отчет ЧАО "УАСК АСКА" за 2018 год (прилагается).
8. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам работы ЧАО "УАСК АСКА" в 2018 году.
Проект решения:Прибыль, полученная Обществом в 2018 году, оставить нераспределенной.
9. Принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.
Проект решения:Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ЧАО «УАСК АСКА» с 23.04.2019 г .:
- Дугадко Анны Александровны, являющийся представителем акционера SCM FINANCE LIMITED (Кипр), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр по номеру 195527;
-Пастухова Андрея Александровича, как представителя акционера Общества с ограниченной ответственностью «СКМ ФИНАНС» (код ЕГРПОУ 33340407)
-Сосиса Александра Иосифовича (идентификационный код 203400415), как акционера Общества.
10. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Проект решения:Состав Наблюдательного совета ЧАО «УАСК АСКА» определить в количестве 3-х (трех) членов.
11. Избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров с членами Наблюдательного совета.
Проект решения:
11.1. Выбрать членами Наблюдательного совета ЧАО «УАСК АСКА» на срок 3 (три) года с 24.04.2019 г .:
- Дугадко Анну Александровну, что является представителем акционера SCM FINANCE LIMITED (Кипр), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр по номеру 195527;
- Пастухова Андрея Александровича, как представителя акционера Общества с ограниченной ответственностью «СКМ ФИНАНС» (код ЕГРПОУ 33340407)
- Сосиса Александра Иосифовича (идентификационный код 203400415), как акционера Общества.
11.2. Выполнение обязанностей каждым членом Наблюдательного совета Общества (до прекращения полномочий) осуществляется на основании гражданско-правового договора на безвозмездной основе. Уполномочить Генерального директора Общества подписать от имени Общества гражданско-правовые договоры с членами Наблюдательного совета Общества.
12. Принятие решения об одобрении крупных сделок, которые могут быть заключены Обществом.
Проект решения:
12.1. Одобрить заключение Обществом сделок с Публичным акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829) в ходе обычной текущей хозяйственной деятельности в течение одного года со дня проведения этого Собрания, а именно: договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и с правом дальнейшей пролонгации.
При этом, совокупная стоимость заключенных указанного вида договоров не должна превышать 5 (пять) млрд. грн в течении года.
12.2. Одобрить совершение Обществом на срок до проведения Обществом следующих очередных ежегодных собраний Общества крупных сделок, которые будут совершаться (заключаться) Обществом с даты принятия решения, касающиеся страхования и / или перестрахования, по условиям которых рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом таких сделок (договоров) будет превышать 25% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности. При этом, совокупная стоимость заключенных значительных договоров страхования не должна превышать 200 млрд. грн.
12.3 Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, исполняющее его обязанности, или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение 1 (одного) года с даты проведения этого Собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок, указанных в пункте 12.1., 12.2 настоящего Протокола Собрания.
13. Принятие решения об одобрении совершения Обществом сделок, в отношении которых есть заинтересованность.
Проект решения:
13.1. Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этогоСобрания Общества сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), которые будут заключаться с Публичным акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829), которое связано с Обществом отношениями контроля за SCM FINANCE LIMITED, а именно:
-Договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость заключенных данного вида договоров не должна превышать 5 (пяти) млрд. грн. в течение года.
-Договоров страхования без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг страховщика (размер страховых премий) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 850 (восемьсот пятьдесят) млн. грн. в течение года.
-Договоров банковского обслуживания без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка по заключенным данного вида договорам не должна превышать 1 (один) млн. грн. в течение года.
-Договоров поручения (агентских договоров) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка (размер комиссионного вознаграждения) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 40 (сорок) млн. грн. в течение года.
13.2. Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этого Собрания сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), а именно договоров страхования, которые будут заключаться с контрагентами, связанных с Обществом отношениями контроля за SCM FINANCE LIMITED. При этом, совокупная стоимость услуг Общества (размер страховых премий) по заключенным договорам страхования не должна превышать 50 (пятьдесят) млн. грн. в течение года отдельно с каждым контрагентом.
13.3. Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, исполняющее его обязанности, или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение 1 (одного) года с даты проведения этого Общего собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок , указанных в пунктах 13.1 -13.2 настоящего Протокола Общего собрания акционеров.
14. Внесение изменений в Принципы корпоративного управления ЧАО «УАСК АСКА», путем изложения их в новой редакции, избрание лица, уполномоченного подписывать Принципы корпоративного управления ЧАО «УАСК АСКА» в новой редакции.
Проект решения:
14.1. Утвердить Принципы корпоративного управления ЧАО «УАСК АСКА» в новой редакции.
14.2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать новую редакцию Принципов корпоративного управления ЧАО «УАСК АСКА» (прилагается).
Информация по проекту решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, и информация об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка лиц, которым предоставляется уведомление о проведении Собрания, информация об общем количестве акций и голосующих акций и перечень документов, которые должен предоставить акционер для участия в собрании размещена на сайте www.aska.ua.
До дня проведения собрания акционеры имеют право ознакомиться с документами, связанными с вопросами, выносимых на голосование Собрания по адресу: 69005, г.. Запорожье, ул. Победы, 97-А, а также по адресу: 03186, г.. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, 4 этаж каб. 402, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а в день проведения Собрания - также в месте их проведения.
Должностное лицо общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: Генеральный директор ЧАО "УАСК АСКА" -Шукатко Андрей Олегович. Справки по телефону: (044) 520-22-20.
Каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в повестку дня Собрания и / или предложения по включению новых вопросов в проект повестки дня вместе с проектами решений по этим вопросам не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, а по кандидатам в состав Наблюдательного Совета Общества - не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Собрания.
Каждый акционер имеет право до даты Собрания подать письменный запрос в Общество и получить на него письменный ответ по вопросам, включенным в проект повестки дня Собрания и повестки дня Собрания. Общество может предоставить одну общую на все вопросы одинакового содержания на официальном сайте Общества.
Каждый акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на Собрании как одному, так и нескольким своим представителям в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, при этом доверенность выдана акционером - физическим лицом должен быть удостоверена нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, или депозитарным учреждением в установленном НКЦБФР порядке.
| Генеральний директор ЧАО «УАСК АСКА» | А.О. Шукатко |
| Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 17/04/2019 |
Просмотреть документ |
| Уведомление об изменении в повестке дня |
Просмотреть документ |
| Уведомление об изменении в повестке дня (подпись) | Просмотреть документ |
| Перечень документов, которые должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров | Просмотреть документ |
| Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров ЧАО «УАСК АСКА» на 23/04/2019 | Просмотреть документ |
| Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров (подпись) | Просмотреть договор |
| Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 14/03/2019 | Просмотреть документ |
| Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 03/09/2018 | Просмотерть документ |
| Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 01/08/2018 | Просмотреть документ |
| Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 18/04/2018 | Просмотреть документ |
| Перечень документов для участия в Общем собрании акционеров 20/03/2018 | Просмотреть документ |
| Информация об Общем собрании акционеров 19/03/2018 | Просмотреть документ |
| Итоги голосования на Общем собрании акционеров 28/03/2013 | Просмотреть документ |
Здесь Вы можете загрузить информацию для акционеров для более детального ознакомления.
Надеемся, эта информация будет полезной для Вас.
Информация для акционеров PDF Информация для акционеров DOCXНа этом сайте используются cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
✖